虚构货币合规系列解读(三):交游平台、ETC刊行机构与区块链技能公司的机遇与挑战
本文作家:王琛、梁卓卿、任视宇、陈宇
小引
上篇咱们梳理了虚构货币的历史发展、技能基础及监管趋势,在此基础上作出专科剖释,并先容风险管制法律工作。对于虚构货币关连的组织机构而言,包括但不限于千般虚构货币交游平台、虚构货币ETC刊行机构及区块链技能公司。这些组织在股东虚构货币发展的同期,也濒临着不同的法律风险和挑战。本文将对这些组织机构在法律层面进行一些分析和究诘。
谬误词
交游平台 ETC刊行机构 虚构货币 区块链
一、虚构货币交游平台
群众列国的虚构货币交游平台繁密,它们提供不同的工作、因循不同的币种、并面向不同的市集。以下是一些有名的虚构货币交游平台:
1.Binance(币安):竖立于2017年,是群众最大的加密货币交游所之一,提供多种加密货币的交游工作,包括比特币、以太坊等,并因循多种话语界面,包括华文。
张开剩余85%2.Coinbase:竖立于2012年,是好意思国最大的加密货币交游所,因循100多个国度和地区的使用,提供精真金不怕火易用的交游界面,适应外行初学。
3.火币:竖立于2013年5月,总部位于北京市海淀区。是一家群众当先的数字钞票交游平台,提供比特币、莱特币等多种数字货币的交游工作。
4.FTX:竖立于2019年,提供现货、合约、IEO、质押、NFT等多种工作,界面友好,因循华文,且安全性精采。
5.Kraken:竖立于2011年,总部位于好意思国旧金山。是群众前五大加密货币交游所之一,提供多种交游功能,包括快速买币、质押赚利息以及继承权合约的交游。
6.KuCoin:竖立于2017年,总部位于塞舌尔。是逐日交游量第五大的中心化交游所,因循多种小币种交游和多种主流数字钞票的交游,包括比特币、以太坊、莱特币等。
7.Bitfinex:竖立于2012年,提供丰富的交游对和高档别的交游器用,适应专科交游者。
8.Gate.io:竖立于2013年,提供比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币以过甚他多种加密货币的交游工作,界面友好,且因循华文。
9.Gemini:竖立于2014年,是好意思国的一家受监管的加密货币交游所,提供比特币、以太坊等主流加密货币的交游。
10.OKX(原名OKEx):竖立于2017年,该平台提供币币、杠杆、期权/交割/永续合约、DEX交游、余币宝、DeFi挖矿、假贷等多种交游居品和工作,隐蔽卓越200个国度和地区,领有巨大的用户群体。
虚构货币交游平台行为畅通投资者和虚构货币市集的蹙迫桥梁,必须严格顺服方位国度的法律律例,包括但不限于反洗钱(AML)、客户身份考据(KYC)表率及数据保护律例。举例,凭据中国关连律例,虚构货币交游平台不得在境内开展法定货币与虚构货币兑换业务,也不得为虚构货币交游提供信息中介和订价工作。因此,这些平台在中国的运营受到严格限度。
二、虚构货币ETC刊行机构
虚构货币ETF(Exchange-Traded Fund)是一种非凡的金融居品,它允许投资者通过传统的证券交游所转折投资于比特币等虚构货币,而无需径直抓有或交游这些加密钞票。这种金融器用的出现,为投资者提供了一种愈加通俗和受监管的投资虚构货币的格局,同期也为加密货币市集带来了更多的合规性和透明度。
1.好意思国的虚构货币ETC刊行机构
好意思国证券交游委员会(SEC)历史上初次批准了比特币现货ETF,这标识着数字货币投资边界的一个蹙迫里程碑,以下是一些获批的比特币现货ETF的刊行机构先容:
(1)Grayscale Investments:有名的数字货币投资公司,提供多种加密货币投钞票品,包括比特币相信(GBTC)。Grayscale在加密货币投资边界具有较高的有名度和影响力。
(2)Bitwise Asset Management:总部位于好意思国的加密货币指数基金和钞票管制公司,提供多种加密货币关连的投钞票品,包括比特币ETF。
(3)Hashdex:专注于加密货币边界的投资公司,提供多种与加密货币关连的投钞票品,包括比特币现货ETF。
(4)iShares:群众当先的交游所交游基金提供商之一,隶属于贝莱德集团(BlackRock)。iShares提供多种传统钞票和鼎新钞票类别的ETF居品,包括比特币现货ETF。
(5)Valkyrie Investments:数字钞票投资和管制公司,专注于提供鼎新的加密货币投资处治有缠绵,包括比特币现货ETF。
(6)Fidelity:群众当先的投资管制公司之一,提供时常的金融工作和投钞票品,包括比特币现货ETF。
2.香港的虚构货币ETC刊行机构
香港虚构钞票现货ETF的刊行机构包括中原基金(香港)有限公司、嘉实海外钞票管制有限公司和博时基金(海外)有限公司。这三家机构已赢得香港证监会(SFC)的批准,不错刊行投资于比特币和以太坊现货的ETF居品。
(1)中原基金(香港)有限公司:该公司是中原基金管制公司在香港的子公司,该公司已赢得香港证监会批准,筹划刊行简略投资于现货比特币和现货以太币的ETF居品。中原基金(香港)与OSL和解,托管机构为中银海外英国保诚相信有限公司。
(2)嘉实海外钞票管制有限公司:该公司是嘉实基金管制公司在香港的子公司,亦然亚洲当先的钞票管制公司之一。嘉实海外赢得了在香港推出现货比特币ETF的有要求批准,何况据知情东谈主士知道,其以太坊现货ETF也已赢得香港证监会的原则性认同,嘉实海外相同继承了OSL行为首家虚构钞票交游平台和托管和解伙伴。
(3)博时基金(海外)有限公司:该公司是博时基金管制公司在香港的子公司,具有苍劲的钞票管制和投资谈判智力。博时基金(海外)与HashKey Capital Limited共同恳求的两只虚构钞票现货ETF已赢得香港证监会有要求批准。
这三家机构的获批,不仅为投资者提供了新的钞票确立继承,也将进一步稳健香港行为海外金融中心和虚构钞票要道的地位。同期,这些机构的刊行步履也展现了香港对于新兴金融边界的绽放格调处鼎新精神,为其他国度和地区的虚构钞票监管提供了贵重的训戒。
然而虚构货币ETF的刊行机构往往需要具备一定的天禀和监管合规纪录,何况需要清高关连监管机构的要求,如在香港,刊行虚构钞票基金居品的资管公司需要抓有升级的9号牌,何况至少有别称有虚构钞票及关连居品管制训戒的尽职职工。此外,这些机构还需要确保其居品的风险流露和投资者训诫责任得到充分推行。
三、区块链技能公司
1.Marathon Patent Group:是一家在北好意思地区运营的比特币挖矿公司,该公司是公开交游的比特币挖矿公司之一,以其限制、天真性和可抓续运营而著称。
2.Riot Blockchain:从生物技能公司转型为比特币挖矿公司,领有大皆矿机并运营数据中心,专注于通过大限制的挖矿法子膨胀来因循比特币区块链。
3.Northern Data AG:通过统一成为天下上最大的区块链处治有缠绵和数据中心处治有缠绵提供商之一。
4.Argo Blockchain PLC:是一家总部位于英国的区块链技能公司,专注于大限制的加密货币挖矿业务。
5.Hive Blockchain Technologies:在加拿大创业板上市,是一家特意从事建造和运营顶端数据中心的公司,并在数字转型和比特币挖矿边界处于当先地位。
区块链技能公司往往波及虚构货币的挖矿、开导和交游等步履。这些公司在开展业务时需要确保其步履不违抗当地的法律律例,尤其是对于金融步履和网罗安全的表率。举例,中国政府严格不容代币刊行融资步履,以为此类步履涉嫌犯罪金融步履。因此,区块链技能公司在开展业务时,应确保其步履正当合规,幸免触坐法律红线。
四、结语
发布于:北京市